USDT追踪检测自查指南
USDT是运行在公链上的，每一笔转账行为都会留下不可篡改的公开记录。如果想要判断是否被人追踪了, 关键还是要看地址的活动模式, 以及资金的归集路径。。
你需要把你自己钱包的地址, 输入到像Tronscan或者是Etherscan这样的链上浏览器里面去, 然后查看交易记录。
要是发现有一笔资金转出之后, 收款方地址在很短的时间之内向多个不同的子地址进行了分发, 或者这笔资金被快速归集到了同一个新的地址里面, 那么基本上可以判定这个地址是被标记了, 已经被认定了。
最容易暴露身份的场合, 就是那些冷启动行为, 具体来说, 就是当一个全新的地址刚刚收到了数额巨大的USDT之后, 马上就把它转走了。
在日常操作里, 如果长期都使用同一个地址来进行收支往来, 所涉及的金额是固定不变的, 而且进行交易的时间点也遵循着某种规律, 那么使用链上分析工具的人可以非常轻易地还原出完整的交易行为图谱。这种做法等同于直接把你的真实身份暴露在光天化日之下。
在实操层面, 我们给出的建议是, 对于收款和付款这类操作, 应该去使用独立的地址, 千万不要跟其他的业务混在一起去用。如果是遇到大额的情况呢, 可以把它拆分成好多笔小的, 并且要把时间错开来进行操作。同时, 要避免在任何公开的场合或者渠道里, 把这个地址和个人的身份信息给绑定起来了。
相关主题： 比特派(bitpie)官方网站常见问题